证券代码：002442         证券简称：中天娱乐平台登陆 化工      公告编号：2012-034

中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司

2012年度第二次临时股东大会公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议的通知：中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2012年10月23日、2012年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

2、会议召开时间：2012年11月07日上午9:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月07日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

（2）通过互联网络系统进行投票的具体时间为2012年11月06日15：00至2012年11月07日15：00期间任意时间。

3、现场会议召开地点：中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司2号会议室

4、召集人：中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事长刘江山先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、总体情况

参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权的股份为332,605,990股，占本公司总股份数的69.293%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共10人，代表有表决权的股份332,520,000股，占本公司总股份数的69.275%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份为85,990股，占本公司总股份数的0.0179%。

现场会议由公司董事长刘江山先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，兴业证券股份有限公司对本公司进行持续督导的保荐代表人廖清富先生出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、       议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、 审议通过了《关于延长公司非公开增发A股股票方案有效期的议案》

表决结果：同意332,586,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%，反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。根据表决结果，本议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意332,586,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%，反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。根据表决结果，本议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二)结论性意见："本所律师认为：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

七、备查文件

(一)  北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

(二)  2012年度第二次临时股东大会会议决议。

特此公告

中天娱乐平台登陆 化工股份有限公司董事会

2012年11月07日